義烏揪出兩家騙貨公司

     近日，義烏國際商貿城兩名商戶因擔心被外貿公司騙走貨款，先后登錄經濟案件預警平臺發(fā)帖求助。這兩個帖子引起義烏警方高度關注，民警介入調查后，揪出“奔球”和“飛越”兩家騙貨的外貿公司。
    “十一”長假即將到來，從市場合同詐騙案件的發(fā)案規(guī)律看，每年長假前后是詐騙活動的高發(fā)期。日前，義烏警方提醒商戶：近段時間要格外擦亮眼睛，警惕交易時遇上騙貨公司。大家如發(fā)現(xiàn)可疑之處，要第一時間通過經濟案件預警平臺反映或撥打110與警方聯(lián)系。

    細心商戶識破騙子假身份

    為了能在義烏成功騙貨，江西貴溪人徐某精心制作了一張?zhí)摷偕矸葑C，并先后利用這一虛假身份開設3家騙貨公司。不過聰明反被聰明誤，當他假冒奔球貿易公司（以下簡稱為“奔球”）負責人到市場下單時，被一名細心的商戶識破——徐某出示的虛假身份證上，住址和身份證號碼不對稱。
    劉先生是義烏國際商貿城二區(qū)商戶，做箱包生意。8月31日，兩名自稱是“奔球”負責人的男子走進他的商位，逛了一圈后表示要訂4.3萬元的箱包。他們說先付2000元定金，交貨日期為9月14日，余款一個月之后付清。這是第一次跟“奔球”做生意，劉先生非常小心，他要求兩名男子出示身份證。身份證顯示，兩人分別叫“申曉帆”和“陳金龍”。這兩張身份證的手感跟正常身份證有細微不同，細心的劉先生記下了“申曉帆”的住址和身份證號碼。
    9月12日，劉先生上網搜索“申曉帆”身份證的歸屬地信息�！吧陼苑�”的住址為河北邢臺，身份證號碼前6位是“130582”，他查詢后卻驚訝地發(fā)現(xiàn)：河北邢臺對應的身份證號碼前6位應該是“130500”，“130582”是河北沙河市的身份證號碼。“公安機關制作身份證時不可能出錯，‘申曉帆’的身份證有問題！”劉先生隨即登錄經濟案件預警平臺，發(fā)帖向義烏警方求證。當天，義烏警方就查出“申曉帆”使用的是一張?zhí)摷偕矸葑C。結合他向商戶賒賬訂貨的事實，民警斷定“奔球”有重大騙貨嫌疑。
    當天，義烏市公安局經偵大隊啟動經濟案件預警平臺警種聯(lián)動核查機制，請后宅派出所民警前往“奔球”所在的后宅街道杜元村調查。后宅派出所民警發(fā)現(xiàn)，“奔球”沒有辦公室，只在倉庫內放了一張辦公桌，負責人無法聯(lián)系上。倉庫里堆放著幾十個紙箱，只有兩三箱裝著箱包，絕大部分都是空的�！八麄冞@是在制造假象，引誘商戶來送貨�！边@一信息隨即反饋到經偵大隊，警方決定立案調查。
    通過幾天的調查走訪，民警鎖定“申曉帆”的真實身份：他姓徐，江西貴溪人�！吧陼苑�”這張?zhí)摷偕矸葑C上的照片是徐某本人，但姓名、住址、身份證號碼等信息都是虛構的。9月15日下午，民警再次前往“奔球”辦公地點。他們從一只垃圾桶里發(fā)現(xiàn)一批價值70多萬元的訂單和一張“俄羅斯克市奔球貿易”的名片。通過這張名片，他們找到“奔球”位于江東街道下灣三區(qū)的另一個倉庫。但是，這個倉庫已被轉租給他人。房東說，“奔球”付了2000元定金租用倉庫后，僅一個月就“消失”了。
    目前，假冒“申曉帆”的徐某已被上網追緝，義烏警方正在積極核查“陳金龍”的真實身份。警方已將“奔球”倉庫內的5萬多元箱包返還給商戶，對還沒送貨到“奔球”的商戶，民警提醒他們不要再將貨送去。經偵大隊二中隊指導員龔衛(wèi)東說，上個月，位于永勝小區(qū)的“寧波外貿”涉嫌騙貨逃匿，目前初步查明其負責人“劉軍”也與徐某有關。

    騙走的錢被揮霍

    民警經過進一步偵查發(fā)現(xiàn)，在義烏國際商貿城做彩燈生意的丁先生也被周旭良欠了120多萬元貨款。9月10日，周旭良被警方抓獲。
    在證據面前，周旭良對自己開設“飛越”騙貨的犯罪事實供認不諱。3月初，賦閑在家的周旭良聽朋友說義烏賺錢容易，就打算到義烏做生意。在開副食品店和外貿公司之間，他選擇了投資更少、買點二手家具就可以開業(yè)的“外貿公司”。
    張先生將56萬余元的按摩器送到“飛越”倉庫后，周旭良把這些按摩器都交給朋友“阿豐”拋售。隨后，他又從印度商人庫瑪開的外貿公司接到一批價值300多萬元的彩燈訂單。
    收到庫瑪付的貨款后，周旭良先后向商戶楊先生和丁先生下單。5月初，他如數(shù)付清楊先生130萬元貨款，但卻拖欠著丁先生120萬元貨款不付。
    落網時，周旭良身上已沒有多少錢。他本該付給丁先生的120萬元貨款哪去了？周旭良說，這些錢中除了10萬余元用來歸還張先生外，剩下的都被他用來賭博、在KTV“瀟灑”掉了。目前，周旭良已被義烏警方依法刑事拘留。

    長假是騙貨案高發(fā)期

    隨著中秋和“十一”長假臨近，義烏市場的合同詐騙案件很大程度上將可能進入高發(fā)期。經偵大隊二中隊指導員龔衛(wèi)東說，從警方掌握的市場合同詐騙案件的發(fā)案規(guī)律看，每年長假前后都是詐騙活動的高發(fā)期。騙貨公司往往會在這段時間下單，然后在長假前后以“公司放假”為由拖延付款，以獲得充足的銷贓和逃跑時間。
    這段時間，經濟案件預警平臺已頻繁發(fā)布預警信息提醒商戶，在交易過程中要格外擦亮眼睛，警惕騙貨公司。一旦發(fā)現(xiàn)可疑之處，應第一時間與警方聯(lián)系。（通訊員　陳正明　吳方明）

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