義烏警方的預(yù)警平臺(tái)乏人問津

　　“你們的速度真快啊。我多次要求他們給我看一下護(hù)照，還忽悠說他們國(guó)家到中國(guó)采購商品是不要護(hù)照的。”昨日，網(wǎng)友花布鳥打開“預(yù)警及貿(mào)易信息采集系統(tǒng)·預(yù)警快訊”，填寫了這則評(píng)論。

　　該系統(tǒng)，全稱叫“中國(guó)小商品城經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警及貿(mào)易信息采集系統(tǒng)”，是去年9月義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)和商城集團(tuán)聯(lián)合推出的。

　　系統(tǒng)運(yùn)行至今已直接為經(jīng)營(yíng)戶避免和挽回經(jīng)濟(jì)損失近4000萬元，合同詐騙案發(fā)案率下降了50%。

　　義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)長(zhǎng)朱金弟說，如果商城6萬多個(gè)經(jīng)營(yíng)戶能將外貿(mào)信息填寫在平臺(tái)上，通過他們對(duì)信息進(jìn)行梳理、研判然后發(fā)布預(yù)警，就會(huì)形成一堵讓外貿(mào)詐騙分子無法得逞的“防火墻”。

　　填投訴信息的只一個(gè)

　　今年6月20日，常瀏覽系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)戶洪成威上網(wǎng)填寫了一則信息：“一家名叫‘保加利亞’公司在我這里買走了10萬元貨，遲遲不肯付款。我懷疑這家公司有詐�！�

　　經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)此展開了調(diào)查，“保加利亞”退還了貨物。

　　8月上旬，70多名經(jīng)營(yíng)戶吵吵嚷嚷地來到經(jīng)偵大隊(duì)案件受理室，舉報(bào)的正是“保加利亞”。他們有100多萬元的貨物被拿走后，一直拿不到貨款，而且已找不到跟他們聯(lián)系的一些業(yè)務(wù)員。

　　經(jīng)查，“保加利亞”訂購的貨物約280萬元，涉及五金廚衛(wèi)、服裝等10多個(gè)門類，至少150個(gè)經(jīng)營(yíng)戶。7月底，開辦“保加利亞”的外國(guó)人已離境。

　　可悲的，這家詐騙公司在義烏作案數(shù)月，其余的經(jīng)營(yíng)戶居然都沒有到系統(tǒng)上填寫信息。

　　義烏煌成進(jìn)出口公司老板梁文雄，自稱是廣東人。今年3月以來，不到三個(gè)月，公司已先后采購了300多萬元貨物，涉及棉被、毛巾、鞋子、包等10多個(gè)門類。

　　今年6月6日、8日，跟這家公司做生意的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)戶感覺心里不踏實(shí)，先后在平臺(tái)上填報(bào)了信息，要求經(jīng)偵大隊(duì)查一下這家公司。

　　結(jié)果讓辦案民警大吃一驚：從老板和員工的名字和身份到公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是假的。

　　今年3月，“梁文雄”進(jìn)入義烏市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)下單時(shí)可賒貨，就覺得有機(jī)可乘，找了幾個(gè)老鄉(xiāng)，以每人2萬元現(xiàn)金入股的方式，組建了一個(gè)假公司———“煌成進(jìn)出口公司”。

　　騙子公司組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。除了額外招聘的5名外貿(mào)員，公司所有成員都是湖南人�！傲何男邸钡睦霞以诤�南邵陽，綽號(hào)“胖子”，連員工都不知道他的真實(shí)姓名。

　　截至案發(fā)，他們已從100多個(gè)經(jīng)營(yíng)戶手中騙過貨物，但其中大多經(jīng)營(yíng)戶也未填報(bào)信息。

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　　朱金弟說，他們問經(jīng)營(yíng)戶，發(fā)現(xiàn)此公司可疑，為什么不填報(bào)信息？“我們知道這個(gè)平臺(tái)，但想到總會(huì)有人去填報(bào)，就沒去填報(bào)了。”一些經(jīng)營(yíng)戶說。

　　平臺(tái)日瀏覽量企望增多

　　經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)指導(dǎo)員龔衛(wèi)東專門負(fù)責(zé)對(duì)所采集到的預(yù)警及貿(mào)易信息進(jìn)行分析。

　　他說，與去年同期相比，直接舉報(bào)詐騙的案件量已下降了26%。在破獲的大多合同詐騙案件中，都出現(xiàn)過類似的現(xiàn)象：這些案件大多涉及上百個(gè)受害者，可上網(wǎng)填報(bào)過信息的僅一人或幾人。

　　經(jīng)偵大隊(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也表明，目前，經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)的日瀏覽量1.5萬人次。跟經(jīng)營(yíng)戶數(shù)量相比，日瀏覽量所占比重比較低。

　　跟黑外貿(mào)公司作祟有關(guān)

　　外商到義烏進(jìn)貨，要通過一個(gè)重要環(huán)節(jié)，即外貿(mào)貨代公司代理貨物的出口相關(guān)事宜。

　　“在義烏，隨便一個(gè)人，只要招幾個(gè)翻譯，不要注冊(cè)，就可以成立一家所謂的外貿(mào)公司。一些圖謀不軌的外國(guó)人，就專門找此類公司出貨。當(dāng)經(jīng)營(yíng)戶發(fā)現(xiàn)上當(dāng)時(shí)，外國(guó)人已離境，黑外貿(mào)公司也轉(zhuǎn)移‘陣地’，追討貨物也就遙遙無期�！弊蛉�，一家正規(guī)外貿(mào)公司老總說。

　　龔衛(wèi)東說，日前，許多境外人員、境內(nèi)人員在義烏開設(shè)外貿(mào)公司，從事外貿(mào)代理，不少公司運(yùn)作存在問題。一些外貿(mào)公司對(duì)自己的客戶不甚了解，可為了賺錢，往往不顧風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行訂貨和發(fā)貨。

　　一旦境外人員不守信用或?qū)嵤┰p騙，就會(huì)造成外貿(mào)公司不能付貨款給經(jīng)營(yíng)戶，而給自身和經(jīng)營(yíng)戶帶來了損失。

　　因此，龔衛(wèi)東提醒經(jīng)營(yíng)戶務(wù)必及時(shí)填報(bào)與自己相關(guān)的貿(mào)易信息，以便他們分析、研判，及時(shí)掌握外貿(mào)公司的動(dòng)態(tài)，查明涉嫌公司和外國(guó)人是否存在詐騙或逃匿嫌疑。

　　“要做到一有訂單，馬上填報(bào)，我們就能隨時(shí)掌握外貿(mào)公司在什么時(shí)間訂貨、訂了多少貨物、什么貨物、價(jià)值多少、什么時(shí)間付款。結(jié)合我們實(shí)地調(diào)查，來判明外貿(mào)公司、老外是否存在詐騙嫌疑，可及時(shí)采取有效措施�！饼徯l(wèi)東說。

　　究竟如何填報(bào)

　　如果在經(jīng)商過程中，經(jīng)營(yíng)戶發(fā)現(xiàn)合作的外貿(mào)公司“存在風(fēng)險(xiǎn)”或有以下情況，可進(jìn)入系統(tǒng)填報(bào)：

　　初次交易；公司未注冊(cè)；公司新設(shè)立的；大量訂貨；公司業(yè)主身份不明；約定支付貨款期限較長(zhǎng)；交貨后秘密轉(zhuǎn)移貨物；未履行合同約定，拖欠貨款的；合同中簽名與實(shí)際身份不符；合作過程中發(fā)現(xiàn)存在其他可疑情況，有逃匿、詐騙嫌疑的。

　　填報(bào)方法：登錄平臺(tái)———填寫投訴單位、個(gè)人資料和投訴內(nèi)容———詳細(xì)填寫自己的資料———提交投訴信息———等待回復(fù)。

　　另外，經(jīng)營(yíng)戶如發(fā)現(xiàn)可疑貿(mào)易情況，或?qū)κ状钨Q(mào)易合作存有疑慮時(shí)，可用系統(tǒng)“外貿(mào)信息查詢”功能，核查對(duì)方是否存在不良記錄。(據(jù)金華日?qǐng)?bào)蔣中意

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