義烏經(jīng)濟案件預警平臺全球共享 用戶遍及40多個國家

2009年9月18日，“義烏經(jīng)濟案件預警平臺”(網(wǎng)址：http://jz.onccc.com，以下簡稱預警平臺)正式投入運行。2011年3月，義烏成為國家級的國際貿(mào)易綜合改革試驗區(qū)，預警平臺已經(jīng)成為義烏市場經(jīng)濟領域的“排雷兵”。

　　截止昨日，義烏警方通過預警平臺成功防范并偵破了涉及潤嘉貿(mào)易公司、福貝斯貿(mào)易公司等在內(nèi)的29起特大合同詐騙案，刑事拘留26人，上網(wǎng)追逃3人，直接為市場經(jīng)營戶避免和挽回的經(jīng)濟損失達8500多萬元，并且由于預防及時，避免了更大的損失。

　　>>由20多個欄目組成用戶遍布全球40多個國家和地區(qū)

　　針對市場外貿(mào)合同詐騙案件多發(fā)的狀況，2009年9月，義烏市公安局與中國小商品城(600415,股吧)集團公司在互聯(lián)網(wǎng)上共同開發(fā)建立了“義烏經(jīng)濟案件預警平臺(http://jz.onccc.com)”。

　　平臺以市場貿(mào)易信息采集分析為防范切入點，借助互聯(lián)網(wǎng)方便快捷的信息傳播優(yōu)勢，把廣大市場經(jīng)營戶聯(lián)合起來，通過對分散、隱性貿(mào)易信息的有效綜合和公安機關的調查排摸，進而實現(xiàn)了在初始階段或損失造成之前就能有效遏制犯罪、降低市場經(jīng)營戶貿(mào)易風險的功效。

　　預警平臺由貿(mào)易信息填報、信用查詢、媒體預警等20多個欄目組成。運行以來，每日瀏覽量已從最初的幾百人次發(fā)展到了目前的4.5萬多人次并在逐日增多，用戶地理位置除國內(nèi)各省市區(qū)，還有全球40多個國家和地區(qū)。

　　市民只要坐在辦公室或家中輕點鼠標，就可以隨時填報自己的貿(mào)易信息和經(jīng)濟違法犯罪線索，隨時掌握最新的市場防范預警信息，從而避免損失。

　　目前，預警平臺已全面采集社會經(jīng)濟領域的各類情報信息線索，構建了“以預警平臺為中心、平臺微博和公安商城QQ服務群兩大網(wǎng)絡輔助工具為支撐”的信息動態(tài)格局，并逐步完善了包括“警種聯(lián)動、警政聯(lián)動、警民聯(lián)動”在內(nèi)的三大聯(lián)動協(xié)作機制，為市場經(jīng)營戶提供“公司信用查詢、各類信息查詢、預警信息瀏覽、線索舉報、即時互動溝通、律師在線咨詢”等六大服務體系。

　　>>收到舉報信息預警平臺會及時發(fā)出預警

　　季女士是義烏國際商貿(mào)城C區(qū)的經(jīng)營戶。2009年9月中旬，一名自稱是潤嘉貿(mào)易有限公司的業(yè)務員向她訂了2.9萬余元的貨，并承諾先付一萬元貨款，其余款項在收貨后3天內(nèi)付清。

　　9月23日，季女士將貨物送到“潤嘉”的倉庫時，并沒有拿到一萬元錢。

　　之后幾天，季女士不斷電話催促，但潤嘉貿(mào)易有限公司的工作人員以各種理由不斷推遲付款時間。

　　季女士開始擔心對方會騙貨逃跑。

　　9月25日上午，季女士通過預警平臺向警方舉報可疑的外貿(mào)公司，反映了自己的疑惑。

　　義烏市公安局經(jīng)偵大隊民警經(jīng)過調查發(fā)現(xiàn)，“潤嘉”確實存在騙貨嫌疑，于是立刻在預警平臺上發(fā)布《“潤嘉”存在作案嫌疑》的帖子，提醒廣大經(jīng)營戶提高警惕，從而避免多名經(jīng)營戶的價值200余萬元貨物被騙。

　　這是預警平臺運行后，成功阻止的第一起詐騙貨物事件。

　　“目前義烏發(fā)生的詐騙案中，多數(shù)的受害經(jīng)營戶都沒有填報過預警信息�！鳖A警平臺的負責人、義烏市公安局經(jīng)偵大隊綜合中隊中隊長龔衛(wèi)東坦言。

　　龔衛(wèi)東說，他希望經(jīng)營戶在首次與外貿(mào)公司合作時，都能到預警平臺上填報信息，這樣平臺的功效就會成倍放大，詐騙行為就更容易被發(fā)現(xiàn)�！爱斀�(jīng)營戶都養(yǎng)成填報預警信息的習慣，預警平臺就能夠形成一張無法逾越的網(wǎng)，讓不法分子無處藏身�！�

　　>>專設“貿(mào)易信譽評價”欄信譽差的公司將被“黑榜”公布

　　龔衛(wèi)東介紹，經(jīng)偵大隊在收到預警平臺的相關信息后，會由專管員進行研判，需其他單位承辦核查的信息，要在一個工作日內(nèi)發(fā)送，各核查單位要在三個工作日完成核查工作，然后發(fā)回經(jīng)偵大隊，由經(jīng)偵大隊審核后錄入預警平臺。

　　在核查中，發(fā)現(xiàn)被調查公司及人員存在詐騙嫌疑或逃匿嫌疑等情況的，會立即通知經(jīng)偵大隊。經(jīng)偵大隊視情組織召開處置協(xié)調會議，會同各單位按處置預案予以處置。

　　“這就是我們經(jīng)濟案件預警平臺各警種聯(lián)動核查機制的基本流程。各警種聯(lián)動，我們就能更快更準地發(fā)現(xiàn)那些有詐騙、逃匿嫌疑的外貿(mào)公司。”龔衛(wèi)東認為，公開經(jīng)濟案件預警平臺各警種聯(lián)動核查機制不但可以促使商戶和警方聯(lián)手打造一道更加完善的市場防騙“防火墻”，而且還可以震懾居心不良的外貿(mào)公司。

　　據(jù)悉，預警平臺還專設了“貿(mào)易信譽評價”欄，欄目會滾動顯示市場經(jīng)營戶對外貿(mào)公司、企業(yè)的信譽度評價，并將不良反映較多、信譽度低的公司列入“黑榜”排名公布。

　　市場經(jīng)營戶發(fā)現(xiàn)可疑貿(mào)易情況，或是對首次貿(mào)易合作存有疑慮時，可以使用“外貿(mào)信息查詢”功能，核查采購方是否存在不良記錄。

　　另一方面，還開辟了ONCCC客服群、公安客服群，為市場經(jīng)營戶建立24小時全天候的在線交流、解疑、投訴渠道。

　　數(shù)據(jù)快讀：

　　1、填報信息：到目前為止，預警平臺累計收到市場填報的貿(mào)易信息18998條，其他經(jīng)濟犯罪舉報線索380條。

　　2、預警信息：發(fā)布預警信息650條，發(fā)布法律、法規(guī)、最新司法解釋60條，案件偵破信息335條，防范宣傳2217條，發(fā)布微博1918條。

　　3、聯(lián)動核查：根據(jù)填報的信息，總共涉及到外貿(mào)公司5500多家，已調查采集4109家外貿(mào)公司資料并輸入后臺數(shù)據(jù)庫。

　　4、日瀏覽量：每日瀏覽量從2009年的幾百人發(fā)展到目前的45000多人次并在逐日增多，目前總訪問量已達8816815人次。

　　5、平臺互動：已收到評論65000多條，律師在線互動2502人次，微博粉絲達到78958人。

　　6、涉及地域：用戶地理位置除了涉及國內(nèi)各省市區(qū)，還涉及全球40多個國家和地區(qū)

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